タグ: money-laundering x4

金融リテラシーを身につけたい人のためのQ&A

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この人は違法な送金をしているのでしょうか?

私の友達で、実際に会ったことがあるこの女 の子は、「送金が通るのが大好き」と投稿し 続けていて、かなりの頻度で無料で$200 0-$6000を手に入れています。彼女は あなたが1日に6500ドルまで稼ぐことが できると言いました。彼女は非常にスマート ではなく、ほとんど正しく綴ることができま せん。彼女はすべての彼...

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なぜナイジェリア人のメール詐欺師は、ナイジェリアから来たと公然と言っているのか?

ナイジェリアの詐欺師のかなりの部分が実際 にナイジェリアから動いていることを知って います。詐欺はメッセージの交換から始まり ます。物理的な接触は期待できません。詐欺 師がナイジェリアから来たと名乗ることは広 く知られており、この目的のために国の名前 がバーンされていることもよくあります。そ れは少なくとも詐欺師に...

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友達に頼まれていつもお金を取りに行っている(ウエスタンユニオン、マネーグラム

私の友人がビットコインを取引していて、よ く彼女のためにお金を受け取るように頼まれ ることがあります。金額は大体500ドルく らいです。 これは合法ですか?こんなことをしていても問題になることはありますか? 送金者が誰なのか見当もつきません。ありがとうございます。...

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この作業は合法なのか?ビットコインへの送金を変換するための支払いを約束している人がいる

あるネット企業が私の友人をアカウントアシ スタントとして雇ってくれました。彼らはビ ジネスコンサルティング会社で、あらゆる分 野でアカウントアシスタントを必要としてい ると話していました。彼の仕事は以下のよう なものです。 1.いくつかの会社が口座間電子送金で友人の口座にお金を送っている。 私の友人はお金を引...