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金融リテラシーを身につけたい人のためのQ&A

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1000ドルを受け取ったので送り返すように言われました。この詐欺はどのような意味があったのでしょうか？

可能性のあるオーストラリア主義 - ネットバンク＝オーストラリア人が他人への 送金を含む自分の銀行業務を行うことができ るウェブサイト＋アプリ。 少し前に、1000ドルが私の口座に振り込 まれましたが、説明を見る限り、小切手や現 金預金などではなく、ネットバンクの送金の ように見えました。通常、銀行のシステムで...

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遠縁の親族から相続する資格があるはずなのに 申し出は正当なものと思われる

12ヶ月ほど前、法律事務所の系図調査をし ている会社から、表向きは手紙が届きました 。それによると、約20年前に亡くなった私 の亡き母にお金を遺した人の遺産を扱ってい るとのことでした。その金額の何割かを手数 料として取りながら、遺贈を私に譲渡するた めの行動を取ることを私に許可して欲しいと のことでした。手紙には...

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友人がMLM-PONZI投資詐欺に洗脳された。どうしたらいいですか？

最近、私の友人が "単純にお金を稼ぐ面白いチャンス "について聞いてみないかと誘ってくれまし た。基本的に私たちと他の招待された人々は 、スピーカーが私たちに話してくれた会議室 に車を運転して、成長しているスタートアッ プについて話してくれました。その後、一緒 にコーヒーを飲みながら世間話をしていたが 、その間に...

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現金と引き換えにカード専用のガソリン/ガソリンポンプでクレジットカードを使えと言う人がいます。

週末にニュージーランドの田舎にあるガソリ ンスタンドで、前庭の自動カードリーダーで しか支払いを受け付けていなかった。ガソリ ンを満タンにした後、若い女性が私に近づい てきて、ガソリン代をカードで払わないかと 聞いてきました。 私はこれが安全かどうか調べようとしたが、 彼女は私がしたくないのであれば大丈夫だと 言っ...

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彼女の名前が付いた価格で物件の迅速な売却を提案して投資家を騙す

義母は、数年ぶりに連絡を取った旧友から、 ほぼ間違いなく詐欺と思われる「ビジネスの 提案」を持ちかけられた。しかし、その詐欺 の仕組みがよくわからない。 話はこうだ。 私の義母は賢くて成功した不動産投資家で、 多くの賃貸物件を所有しています。約10年 前、彼女は同じタイプの投資に入ることに興 味を持っていた友人を...

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この人は違法な送金をしているのでしょうか？

私の友達で、実際に会ったことがあるこの女 の子は、「送金が通るのが大好き」と投稿し 続けていて、かなりの頻度で無料で$200 0-$6000を手に入れています。彼女は あなたが1日に6500ドルまで稼ぐことが できると言いました。彼女は非常にスマート ではなく、ほとんど正しく綴ることができま せん。彼女はすべての彼...

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詐欺師はどうやってお金を引っ込めるのか？

同じ前提で詐欺の質問をよく目にします。 1.誰かがあなたの口座にお金を入れてくる。 あなたがどこかにお金を送る。 彼らはお金を取り戻し、あなたはお金を失った。 私は銀行や送金のことはよく知らないのです が、あなたがお金を失ったのに、彼らがお金 を取り戻せるというのは、私には奇妙に思え ます。 誰かこれを説明...

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詐欺か本当か：Facebookの女性が送金に私の銀行口座を必要としているようです。

先日、フェイスブックの女性から親父に連絡がありました。 彼女はパパにお金を送金できるように銀行口 座を作ってほしいと頼み、パパはパパの従業 員（12人くらい）にお金を送り、その都度 パパにお金を払うと言っていました。最後に やってもらった人はお金を全部持って逃げて しまったそうです。しかし、彼は彼女のため にこの...

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なぜナイジェリア人のメール詐欺師は、ナイジェリアから来たと公然と言っているのか？

ナイジェリアの詐欺師のかなりの部分が実際 にナイジェリアから動いていることを知って います。詐欺はメッセージの交換から始まり ます。物理的な接触は期待できません。詐欺 師がナイジェリアから来たと名乗ることは広 く知られており、この目的のために国の名前 がバーンされていることもよくあります。そ れは少なくとも詐欺師に...

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引き落としではなく、口座に入金したいだけの人は詐欺なのでしょうか？

オーストリア西海岸の男が 私の口座に入金したいと言っている 私はアラバマにいる。 オンライン口座を作る必要があって それをしたんだけど、彼の銀行の担当者がこの情報を全部必要としているって。 DOB SSN オンラインアクセスのユーザー名 オンラインアクセスのパスワード セキュリティに関する質問...

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私はEU居住者ですが、米国に拠点を置くと思われる弁護士から、消滅した会社の株式について連絡を受けていますが、これは詐欺ですか？

私はEUに拠点を置いているので、米国の法 制度がどのように機能するかについてはほと んど知識がありません。 私はアメリカの「法律事務所」から金融問題 について連絡を受けました。この法律事務所 から数日前に突然連絡が来るまで、私はこの 投資を完全に帳消しにしていたのですが、次 のような理由で躊躇しています： 1....

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この200ドルの「ウェルカムマネー」（大手銀行からの）は何かの詐欺なのでしょうか？

"オンラインで開設できる銀行口座 "についてググってみた（これはアメリカでの話）。 **しかし、ある種のソフトな詐欺かも？ これはどういうことなんだ？ （様々なオンライン消費者ビジネスを運営し ていて、ユーザーの獲得コストが100ドル になることはよく知っていますが、これは珍 しい申し出のように思えます...

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誰かがDHLで現金を送りたいと言っています。この詐欺はどうやって動くんだ？

これは多くの赤旗を立てていますが(これも 元のメールアドレスをググって確認しました )、この詐欺が実際にどのように機能するの か、私にはよくわかりません。そこで、以下 のようにします。 LeBonCoin（フランスのCraig slistに相当）に広告（ギター1本、9 0ユーロ）を出した。 誰かが私にテキストメッ...

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この作業は合法なのか？ビットコインへの送金を変換するための支払いを約束している人がいる

あるネット企業が私の友人をアカウントアシ スタントとして雇ってくれました。彼らはビ ジネスコンサルティング会社で、あらゆる分 野でアカウントアシスタントを必要としてい ると話していました。彼の仕事は以下のよう なものです。 1.いくつかの会社が口座間電子送金で友人の口座にお金を送っている。 私の友人はお金を引...

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詐欺に遭った彼女を説得する

ガールフレンドの家族のかなりの部分がネズ ミ講に引っかかっていた、私には明らかにネ ズミ講に見えるが。 彼らは現金で、その地域のカジノにお金を持 っていく。彼らはカジノに現金を渡し、1ヶ 月後に150%を取り戻す。この金額は常に 現金で手渡され、すぐに再投資される。中に は何年もこれを続けている人もいる。 私のガ...

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なぜ友人が自分のお金を使って私の名前で複数のマネーグラムの振り込みをしてほしいと言ってくるのでしょうか？

ここ数ヶ月、私の知り合いが何気なくフィリ ピンに2～3日おきに送金しています。彼の 家族がアメリカに行くためのお金だと言って いましたが、今のところ誰もアメリカには来 ていません。今のところ、誰もアメリカには 来ていません。彼は、送金可能な金額の上限 を超えてしまったため、送金できなかったと 言っていました。 彼は...

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シュガーダディは、預金を作るために私のオンラインバンキングのログイン情報を望んでいる - それは詐欺ですか？

誰かが私に金を払おうとしているシュガー・ ダディ/シュガー・ベイビーの取り決めのよ うなもので 彼らは私にオンライン入金をしたいと思って いて、私のオンラインバンキングのユーザー 名とパスワードを要求しています。その情報 だけで私の口座からお金を持ち出せるのか、 私は安全なのか？...

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別の州から$2K以上の予想外のキャッシャーズチェックを受け取った - これは何かの詐欺ですか？

これは実はジョージア州に住む義理の妹のこ とです。彼女はインディアナの会社から23 95ドルの「キャッシャーズチェック」を受 け取りました。小切手の内容は以下のように なっています。 cashiers check https://i.stack.imgur.com/JuWKN.png (https://i.s...

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見知らぬ人が12,100ドル送ってきた

私は小さな造園業をしていて、Facebo okで広告を出しました。何人かの男がテキ ストメッセージで私に連絡してきて、彼のた めに仕事をしてくれと頼んできました。彼は 彼の前庭にソーダをインストールするための 見積もりを求められ、私は3,175ドルと 答えた。彼はその価格に同意した。 彼はその後、その家の元所有者...

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詐欺師を利用しないようにするには？

Inspired by 20% Monthly mining vs 5% Monthly trading (https://money.stack exchange.com/q/99754 /25694) 0x3& 1ヶ月間1,000ドルを投資して、撤退し て、別の詐欺師と投資して、その繰り返しを す...

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この人は私のクレジットカードを払おうとしている人で、私を詐取しようとしているのでしょうか？

私の友人が他の州にいて、私のクレジットカ ードの支払いをしたいと言っています。彼は 私のクレジットカード番号、カードの名前、 ユーザー名、パスワード、カードの限度額が 必要だと言っています。彼は私を詐取しよう としているのですか？それとも彼は本当に私 のカードを支払うためにこの情報のすべてが 必要なのでしょうか？...

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男が仕送りをしたいと言ってきた

Instagramで知り合ったドバイ出身 の男性（私はスペイン出身）が、私にお金を 送りたいと言ってきて、将来的には私の家賃 を払うとまで言ってきた。彼はお金が余って いるので、良い人に使いたいからそうしてい ると言っています。まだ2日しか話していま せん。私は詐欺にあっているのでしょうか？ EDIT: 彼はドバ...

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このブローカーは詐欺ですか？

1月に「ブローカー」から連絡があったので すが、彼らはスイスに拠点を置いていると言 っていて（私はイギリスに拠点を置いていま す）、いくつかのお金（最低でも1000ド ル）を投資してほしいと頼まれました。 彼らは、私のプラットフォームはメインのも のに接続されているので、取引経験8年のプ ロのトレーダーが開設した...

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西アフリカでの仕事のプロジェクトに参加している男性が2000ドルを要求してきた - これは詐欺ですか？

フェイスブックで知り合った男性が、西アフ リカで仕事をするために呼び出された。現地 に到着した彼は、スイスの銀行口座に問題が あることを知りました。彼は仕事を終わらせ て家に帰れるようにするために2000ドル 必要だという。彼は私に口座番号を教えてく れたので確認したところ、口座には40,0 00,000を持ってい...

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男が詐欺にあったのですが、銀行口座番号と振り込み先を教えてくれました。それを使って、彼が私に借りているものを取り出すことはできますか？

これは本当に奇妙な状況です。ある男が、私 が持っているビジネスについて私に連絡して きました。彼は、私の述べた料金をはるかに 超えて提供し、さらに、私がそれを行う必要 がある場合、彼は財政的に私を助けることが できると私に言った。彼は医者だと言った 彼が現れる前に、彼は私に彼の銀行口座と振り込み番号とフルネーム...

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クレイグスリストのEbay Motors経由での納車は詐欺なのか？

私はCraigslistの投稿で、素晴ら しく整備された車両を低走行距離で激安価格 で販売しているのを見つけました。 売り手に連絡したら、こんな返事が返ってきた。個人を特定できる詳細は省きました。 まず最初に、私の2009年式ホンダ・シビ ックに興味を持っていただきありがとうござ います。この車は非常によく整...

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アマゾンの50ドルギフトカードのオファーは詐欺なのか？

amazon.comで何か買おうと思ったら、サイトにこんなのが表示されました。 scam https://i.stack.imgur.com/CxpSu.png (https://i.stack.imgur.com/CxpSu.png) これはamazon.comのもので、すべて問題なさそうです。...

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私はシュガーダディに騙されているのか？

シュガーダディの出会い系サイトで男の人と 知り合って話をして、自分の状況を話したら 助けてくれると言われた。 彼は私の銀行口座情報を尋ねてきたので、現 金アプリかPayPalを使って手続きがで きると伝えました。彼のアカウントマネージ ャーが彼の財務を扱っていると言っていまし た。なので、私のプライマリーアカウン...

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出荷された荷物が届きました - 注文していない、詐欺の可能性がありますか？

2日前にDHLからDHLのトラック小包ペ ージへのリンクが記載されたテキストメッセ ージが届きました。私はそれが公式ウェブサ イトであることを確認することができます。 私も追跡コードを取って、手動でDHLのウ ェブサイトに行き、コードを入力しました。 追加情報は一切求められませんでした（フィ ッシング詐欺ではないの...

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私の銀行口座に資金が入金されました。不審な行動で口座が閉鎖されました。これは詐欺ですか？

ここで面白い話があります。私は仕事を失い 、臨時収入が必要だったので、インスタグラ ムでシュガーダディを探していたところ、あ る男性に出会いました。彼はBusines s Contractorで、現在ナイジェリア のラゴスで建築中のユニセフのために働いて いると主張している。 私たちはしばらく話をして、彼は詐欺師...

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バンクオンユアセルフ」は合法的な投資戦略なのか、それとも詐欺なのか？

ある種類の生命保険に投資する方法を約束する "Bank on Yourself" (http://www.bankonyo urself.com/)の広告がたくさん 出ているようです。これは本当に合法的な投 資戦略なのでしょうか、それとも何の得にも ならない情報を売ろうとしているだけの詐欺 なのでしょうか？...

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クレジットカードの請求書を払おうとする人がいます。私は詐欺に遭っているのでしょうか？

問題の人物は私の砂糖の母で、彼女は私の情 報のいずれかを望んでいない、彼女は私に彼 女の銀行口座番号を提供している、彼女は彼 女が誰であると主張している人であることを 証明するために彼女のIDの写真を送ってき た（そして、私は同様に前に彼女をビデオチ ャットしたことがあります）これのためにト ラブルになる可能性はあ...

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詐欺師に電話番号、住所、名前を教えてしまいました。どのくらい悪いのでしょうか？

古いものが恥ずかしいので質問を更新しまし た。PayPal」からのスパムメールを見 て、それがフィッシングの試みだと気付きま せんでした。フィッシングサイトに名前、電 話番号、メールを教えてしまいました。それ らを使って何ができるのでしょうか？ 古い質問。えーと、スパムメールを見たのですが、最初は本当に詐欺だと...

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EntroPayで1000ドル以上を失った - お金を取り戻すにはどうすればいいのか？

Lenovo shop ](http://shop.lenovo .com)でノートパソコンを買おうと思っ たのですが、カードが使えないことが判明し たので、 EntroPay (http://www.entropay .com)へ。このサイトはその名の通り、 どのショッピングポータルからでもオンライ ンショッ...

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クレデンスリソースマネジメントは詐欺ですか？

クレデンス・リソース・マネジメントという 債権回収業者からの電話が多くかかってきて います。これらの電話はインドのコールセン ターからかかってきます。どうやら詐欺会社 のようです。私はいくつかの調査を行い、他 の人も同じことを言っています。 http://badfinance.org/review/142024...

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詐欺師に名前と住所を教えたのですが、その情報で何ができるのでしょうか？

誤って詐欺師に名前と住所を教えてしまいま した。どうしたらいいですか？それは悪いこ となのでしょうか？その情報を使って何がで きるのでしょうか？...

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口座にお金を振り込むためにCOTコードを要求されました。これは詐欺ですか？

誰かがあなたに銀行情報を与え、あなたの口 座にお金を振り込むためにその口座にログオ ンするように要求してきます。これを試みる と、あなたが持っていないCOTコードを要 求してきます。試みが失敗した場合、銀行は あなたの銀行情報を取得することができます か？...