ここ数ヶ月、私の知り合いが何気なくフィリピンに2～3日おきに送金しています。彼の家族がアメリカに行くためのお金だと言っていましたが、今のところ誰もアメリカには来ていません。今のところ、誰もアメリカには来ていません。彼は、送金可能な金額の上限を超えてしまったため、送金できなかったと言っていました。
彼は私の名前でマネーグラムの用紙を置き、私にお金を渡し、私はカウンターに行きました。彼はフォームに書いてある名前を2～3人使って回収していることに気がつきました。最初の数回は、これでいいのかなと思いました。今では、おそらく30～40回はやっていると思います。私の問題は、MoneyGramのフォーム上で私の名前を送信者として使用していることです。
誰か心当たりのある方、この義務を自分で果たせない理由を教えてください。
こんなことをしたらトラブルになるのでしょうか？
ここに理由があります：あなたはほとんど間違いなくマネーロンダリングに参加しています。資金はあなたを経由して「洗浄」されているのです。
彼はこれをしているので、**あなたは刑務所に行くことになります*彼が彼のお金でテロに資金を提供したとき。他にも不愉快なことに お金を送りたいと思っています 児童ポルノへの支払い 資金洗浄 誰にも分からないが、君はそれで首を吊ることになる。
Palpus - ここにいる全員が（正しく）あなたがおそらくマネーロンダリングに関与しているという事実を認識していますが、これまでの回答の中で提供されていないのは、質問の"Will I get in trouble for doing this?"の部分に対する具体的な回答です。
短い答えは*YES, AND GET A LAWYER NOW! *
犯罪行為に（故意にかどうかは別として）参加している可能性が高いという事実に加えて、_脱税という追加の問題があります。参加するのをやめたとしても、マネーグラムの記録には、累積的にXXXドル/ユーロ（あなたの国の通貨が何であれ）を「寄付」したと記録され、これらの記録は日常的に税務当局の手に渡ります。総額の金額によっては重罪に問われる可能性もあります。
だから、たとえあなたがすでにこの男との接触を終了している場合でも、あなたは今すぐ弁護士を取得し、ほぼ確実に何が起こっているかの結果として最終的に表示されます金融＆法律上の問題から自分自身を保護する必要があります。
これらの回答に付け加えたいのが、「知っている人」に対する不安です。その人たちのことをどのくらい知っているのか？警察や組織犯罪/FBIスタイルの法執行機関があなたのドアをノックしたり、関与したりした場合、「誰か」を特定することができれば、個人的な純真さを主張する以外のことで自分自身を明らかにするための長い道のりを歩むことになるでしょう。私が持っている懸念は、あなたがそうすることができるかどうか、あなたの質問から、私は知らないということです。
あなたの問題は、お金がどこから来たのか、どこに行ったのか、誰が今持っているのか、という痕跡がないことです。合理的な仮定としては、あなたが全てに署名したから、あなたの仲間が金を持っていることになる。だから疑われる可能性が高く、あなたの弁護は薄っぺらいものに聞こえる可能性が高い。
ちょっと卑怯だけど、1) 深刻な犯罪行為が行われている可能性が非常に高いと思われるので、2) あなたはその中の “誰か "にハメられて落ちぶれた男として利用されている、ということで、私は以下のようにしてもいいと思う。
1.何かで男の指紋を取る。写真を見るために相手に差し出した携帯電話、グラス、ソーダの缶、普通の会話の一部として相手に渡すことができて、相手が何気なく取ってしまいそうなもの、返したり置いたりしそうなもの、そして新しい指紋をこすらずに持つことができそうなもの、何でもいい。 2. 何かの機会に写真を撮る。刑事事件であれば、何か問題があった時の気配があったり、彼が手を引いた瞬間（いつそうなるかわからないかもしれませんが）、二度と彼の姿が見られなくなる可能性があることは間違いありません。持っているのは「ある人」の話だけ。最悪の場合、見られずに写真が撮れると非常に便利です。
Then , 警察に連絡したり、ドアをノックされたり、非難されたり、知り合いだと思われたりした場合は、漠然とした説明以外にも具体的な情報が必要になります。
その時点で、今すぐ弁護士に連絡してください。弁護士は、あなたがそうするときに問題のリスクを最小限に抑えるためにも重要かもしれません。