これは、高度に洗練された詐欺師のネットワークの一部です。この詐欺は、何百ものウェブサイト（いくつかのリストはここでとここでを見つけることができます）に広がっており、ほとんどの場合、"偽の “または盗まれた詳細を使用しており、彼らは自分の痕跡を隠すことが非常に得意です。
詐欺ブローカーチェックリスト
彼らはあなたに大儲けを提供すると電話をかけてきました。
詐欺ブローカーのチェック項目
もっと投資を続けるように圧力をかけてくる。チェック。
一方通行のVoIPサービスを使って連絡してきたため、かけ直すことができない。チェック。
ウェブサイト上の電話番号はどれも機能していない。確認してください。
ウェブサイト上のアドレスが存在しない。確認してください。
法律上の名前や役員のリストが見つかりません。チェックしてください。
会社のステータスやライセンスがどこにも見当たらない。確認してください。
法律上の情報を提供するように言われるが、話がいつもどこにも進まない。チェック。
仕事内容や収入を聞かれる。チェック。
支払いの処理に non-PCI complaint フォームを使用している。チェック。
詐欺師の手口
1.詐欺師は、完全にブランド化されたFXプラットフォームのスタートアップパッケージを数千ドルで購入します（ この のようなもの）。これには必要なFXライセンスがいくつか付属しています。
2.
2. バヌアツやセントビンセント・グレナディーン諸島などの非課税の島でビジネスと金融のライセンスを登録している。ライセンスの有効期限は1年なので、詐欺を始めるには早くしないといけません。
安価なIT企業(例: インド )を見つけて、Android/iOS向けアプリを含む多数のアプリに同じブランディングを多重化させる。
彼らはインドに仮設会社を設立しているかもしれません（後に消滅する可能性があります）が、そこではすべてのウェブサイトが同じWebTerminalを指しています。彼らはインドのサーバーを使って自動メールを送信しています。
仕組み
- 彼らは一方通行のVoIPサービスを利用しているので、相手が電話をしていると信じたい国のどこからでもあなたに電話をかけることができます。また、これは外部からの隔離にも役立つので、実際には誰も連絡を取ることができず、彼らについて何も確認することができません。彼らはゴースト会社のように働いています。
- ライセンスを要求すると、すべて持っていると言うが、最後には何も送ってこない（知らない方がいい）。最後には、彼らの本当の法人名を知ることはできません。
- あなたが彼らと契約している企業（i-Pay、MQL5）に彼らを報告すると、彼らは何の質問もなく、彼らの法的書類と既存のライセンスを見せてくる。そして、彼らはおそらくあなたを、取引で彼のお金を失った別のクライアントとして、復讐のために探して、肖像画を描く。だから、詐欺師はそう簡単には消えないのです。
- あなたが チャージバック を申請すると、彼らはあなたが見たこともない、あるいは持っていることを知らない既存の法的書類を使って反撃してくるかもしれません。
争ってみると、彼らは得意の反撃をしてくる。私はMQL5で彼らを報告したことがありますが、私のアカウントは両方とも理由もなくBANされました。
彼らは1つのライセンスを多くの異なるドメインや偽の会社に分散して使用しています。
彼らは有効なライセンスを持つプラットフォームを使用しているが、プラットフォームに違法なプラグインを使用して取引を偽装している可能性がある。結局、これらは画面上の数字に過ぎません。しかし、それを証明することはできません。
最初は、彼らは本物のサーバー（彼らが所有している）で取引をすることがありますが、詐欺計画を開始するとすぐにデモサーバー（最後は、プラットフォームクライアントが接続している場所へのIPアドレスに過ぎません）に切り替えることができます。そして、彼らはそれが本物だと信じ込ませるデモサーバーで動作します。この部分を証明するには、デジタルフォレンジックチーム（費用がかかるかもしれません）を雇わなければなりません。
詐欺の主な目的は、できる限り多くのお金を奪い、最後に（いわゆるライブサーバー上で）あなたの口座を燃やし、十分な証拠金がないことを非難して、あなたを締め出すことです。
最初は、セールスパーソン（最初の連絡先）と話をする。彼の目標は、できるだけ多くのリードを生成することです。あなたが話を進めた後は、もう彼と話すことはないかもしれません。彼には仕事があるので、詐欺であろうとなかろうと気にしません。
彼はあなたを別の詐欺師(2番目の連絡先)にリダイレクトし、その詐欺師はあなたにこの無謀な取引について説明します(あなたの経験は関係ありません)。彼は嘘をつくことに長けていて、会社や金融ライセンス（決して得られない）、他のブローカーがいかに悪いか、他の詐欺師をいかに嫌っているかなど、基本的にあなたが期待していることをすべて説明します。
あなたは、彼らについてのより多くの情報をチェックすることによって、あなたの基本的な研究を行った、彼らの非動作番号とランダム生成されたアドレスのリストを一目見て、長期的な条件 を読む時間がないのに（これは偶然にも退会フォームへのリンクが欠落しています）、あなたはまだ進んでいます。
あなたは登録プロセスを通過したので、ログインして、彼らの 非PCI準拠 フォームを使って入金することにしました。
あなたがデビットカードやクレジットカードの詳細を送信した後、それらの情報はSSLで保護された別の詐欺サイトに投稿され、将来の使用に備えて安全に保管されています。ほとんどの場合、その決済ゲートウェイのウェブサイトは、彼らの別の顧客が所有している可能性が高いです。
さて、あなたのお金はどこかの非課税の島にある銀行に安全に預けられています。これは基本的に一方通行の追跡不可能な支払いです。
この部分を証明することはできませんが、あなたのお金はどの取引口座にも行かないかもしれません（一銭たりとも）。ほとんどの場合、あなたが今から見ることができるのは、彼らのいわゆるライブサーバーによって画面上に生成された数字だけです。
彼らはあなたの支払いカードの詳細を持っているので、彼らは今、あなたの完全な住所とカードの写真（表と裏）が不足しています。写真がぼやけていないことを確認して、カードの裏面も送ってください（下3桁は隠せるので安心ですが、住所があれば問題ありません）。
10。今、彼らはMetaTrader4プラットフォームを使用して、あなたのリアルマネーで取引していることをあなたに納得させようとしています。もちろん、彼らはあなたが画面上に表示されている数字があなたが投資したお金であると信じるための順序で、それを使用する方法、およびあなたが知っておく必要があるすべてのことをステップバイステップでご案内します。その上で100％のクレジットを追加で付与してくれるので、さらにトップアップする気にさせてくれます。
ということで、MQL5の公式CDNサーバーからMetaTrader 4プラットフォームをダウンロードしました。
プラットフォームを実行して、FakeBroker- Live _サーバーにログインします。これはファイルの名前であるため、Liveと呼ばれています。ライブサーバーだと言われたら、それはそうに違いありません。特に隣にLtd_の名前があるのを見ると、特にそうです。
さて、どのFakeBrokerウェブサイトからプラットフォームをダウンロードしても（ファイル名が違うだけです）、すべて同じデモ口座サーバーを指しています（config/FakeBroker-Live.srvファイルを開くことでそのIPを見つけることができます）。
次の数週間の間、彼らはデモアカウントで大きな利益を上げます（彼らはそれが本物だと信じ込ませます）。彼らは数日ごとにあなたを更新し、この利益を得るのがどれだけ大変だったかを伝えます（取引数が少ないにもかかわらず）。彼らは、一晩中画面を見つめている経験豊富な詐欺師の束を持っているので、あなたはそれについて心配する必要はありません。信頼と確信を語り続けている。
15。彼らがある程度の信頼を得ると、ある時点であなたはより経験豊富な詐欺師にリダイレクトされますので、彼はあなたの私生活、家族、計画、あなたがいくら稼いでいるかについて尋ねることができますので、彼らは彼らの余分な1回限りのオファー取引のために入金するためにあなたがいくら余裕があるかを計算することができますし、もちろん、あなたはその日のうちに決断するために迅速でなければなりません。
16. あなたの2回目の入金後、彼らはあなたの携帯電話にこれ以上あなたを呼び出すことはありませんが、彼らはワンタイムユースのLiveアカウントに登録されたいくつかのワンタイムインスタントメッセンジャー（それは彼らのIPを公開しないので、Skypeのような）を使用するでしょう。その方が電話代がかからないので、彼らにとっては良いことです。
17. 何だと思いますか、彼らは今、短期間であなたの金額を3倍にしました。彼らはホーリーグライルを見つけたのです。
- 今、彼らは彼らの信じられないほどのパフォーマンスとプロフェッショナリズムであなたの信頼を得たので、あなたは今、投資の最終段階の一部となっています。彼らは、あなたが1ヶ月以内に金持ちになることができる彼らの信じられないようなプロジェクトのためにあなたが簡単に余裕がないお金のためにあなたを求めてきますので、あなたは家やあなたが好きなもの（すべての夢が叶う）を購入する余裕ができます。あなたはそれを彼らが求めている預金を余裕がないので、彼らはまだこのプロジェクトに入るためにあなたを助けたいと思っている、任意の小さな金額（あなたが今余裕があることができるものは何でも）は、彼らのために良いですが、彼らはリスクについて警告します。もちろん、リスク（自由マージン）を下げるために毎週分割で支払うこともできますが、あなたは警告されています。
19。詐欺の最終局面。今まで支払った金額が何であれ（大なり小なり）、今回の投資は失敗しました。なんという偶然。彼らは数分以内にあなたの口座をマイナスに吹き飛ばした大きなポジションを開いてしまったのです。なんという悲劇。
20。今、彼らは、それが「起こる」ように、あなたが口座を回復するために「助け」たいと思っていますが、それが二度と起こらないようにするでしょう。また、あなたがお金持ちであれば、彼らはあなたにタダで与えた信用を（あなたに与えられた融資なので）銀行に返してくれと言ってくるかもしれません。FXでは、損失が預金を上回ることもあるので。
- 詐欺の最終段階では、あなたを をオフにして、不敬な理由でアカウントをロックすると、簡単には見つからず、存在の証拠も残らなくなります。
ヒントとコツ
- 電話やスカイプの会話をすべて録音する。
- 証拠になりそうなものはすべてスクリーンショットを撮る。
- あなたが知っているかもしれない手掛かりを与えてはいけません。
(私も彼らの口座を持っていた) Sigma Option broker と似たような状況で、人々がお金を引き出せないことに不満を持ち始めると、突然彼らは ウェブサイト をメンテナンスモードにして姿を消してしまった。つまり、この会社や他の26以上の会社にも同じことが起こる可能性があるということだ。
リソース
事実を確認する
ここで確認すべき事実をいくつか紹介します。
- FCAのScamSmart .
- [ FCAの認可されていない会社と個人]をチェックする (http://www.binaryoptionsblacklist.com/tips/).
- スイスの金融市場については、[ FINMAが発行した公開警告 ]をお読みください。
- トレーダーのお金を盗んだブローカーのデータベース Forex Peace Army をチェックしてください。
- BSA のような他のブローカーのブラックリストをチェックしてください。
- ARIN whois lookup を使用してIPアドレスのPoint of Contactをチェックする(参照: ARIN と IANA )。
取るべき行動
詐欺である場合、取るべき行動は以下の通りです：
さらに、あなたが英国市民であれば、以下のことができます。