友達に頼まれていつもお金を取りに行っている（ウエスタンユニオン、マネーグラム

あなたの「友人」が違法なことをしていて、捕まらないようにあなたの名前でこれらの支払いをしている可能性が高いと思います。あなたは知らず知らずのうちに マネー・ミュール として利用されている可能性があります。

これには近づかないことをお勧めします。あなたの名前が入っていようがいまいが、もう彼女のためにこれらの支払いを受け取らないことを伝えてください。

あなたの友人を信じて、たとえそれが合法であっても、友人とこのようなお金を混ぜることは、単純に良い考えではありません。しかし、あなたはこれらの支払いがどこから来ているのか、何のために行われているのかを知らないので、あなたの名前がこのように使用されることは確かに許すべきではありません。

はっきりさせておきたいんだが、彼女はこれらの〜500ドルの取引の多くを得ている 彼女は、それらをすべて集めに来て、時間を作ることさえできないのか？それでも、彼女はまだ髪を切る日雇いの仕事を続けてるのか？あなたはここでこれが奇妙かどうか尋ねている、なぜなら、それは非常に奇妙に思えるからだ。

“ビットコイン "何か何かは、奇妙な収入源を説明するのに便利な方法です。それは幸運な少数の人々のための神秘的な富の源としてメディアで言及されていますが、誰が本当にそれを理解しているのでしょうか？

この友人は、豪華なサロンで裕福な影響力のある人や社会的に移動する人の髪をカットしていますか？彼女は自分のビジネスを所有しているのだろうか？それともストリップモールでヘアカットをしているのだろうか？

報告されていない/違法な収入についてのことは、あなたが本業を辞めることができないということです。あまりにも多くの疑問が出てくる 合法的な収入なら、人に話して、自分のビジネスに誇りを持って、成長させようとすることができる。そのために銀行口座を使う。普通のことを。

あなたの友人は、他の人にこの現金の泉について言及しているように見えますか？それとも、それが下火になっていて、あなたが聞いたことがあるのは集荷を頼まれた時だけなのでしょうか？

ここでは常識に従ってください。そして、もしIRSが電話をかけてきたら、そこにはあなたの名前が載っている事を覚えておいてね。課税対象となる可能性が高い友人が所有権を持っているという合法的な記録がない限りはね そうはならないだろうな 自分の身を守ることが先決だ 幸運を祈る

いいえ、ほとんどの場所ではそうではありません。あなたは、マネーロンダリング、詐欺、脱税、または他の種類の犯罪に参加している可能性が高いです。あなたはお金の運び屋として行動しているのです。金銭的な報酬を受け取らないのは十分に悪いことですが、犯罪の収益の一部を受け取ると、それらの犯罪に加担しているとみなされる可能性が高くなります。

**こんなことをしているとトラブルになることはありますか？逮捕され、刑事裁判所で起訴され、将来の人生に影響を与える前科がつく可能性があります。

警察があなたがお金を拾って逮捕された時には、その時や過去に受け取ったお金は全てあなたが保管していたものではないこと、そしてあなたの友人があなたのでっち上げや濡れ衣を着せられた人物ではないことを証明しなければなりません。あなたの友人は、任意の関与を否定するかもしれません。そのお金は、あなたやあなたの家族、雇用主、本当の友人が嫌悪するような犯罪に関係しているかもしれません。

*送り主が誰なのか見当もつきません *

ほとんどの場合、詐欺の被害者、または犯罪者（詐欺師、ヘロインの売人、性犯罪者など）です。

更新 - 今日、The Economistで興味深い記事を読んだ。ユーロポールのトップは、欧州の犯罪収益の約500万ドルがクリプトカラントを介して資金洗浄されていると推定しており、毎年増加している。多くの場合、マネーラバが関与する複数の小口取引のチェーンで。国際的な大規模な犯罪組織は、これに大いに関与しています。最近では、オランダの英国市民が、違法薬物取引に関与する犯罪組織のために、この方法で数百万ドルの小口取引を処理したために投獄されました。

今すぐ弁護士に相談してください! 君の名前は送金の記録にある あなたの顔はおそらく監視カメラに映ってるお金を拾っている 最悪の場合、それはあなたがより多くのように見えるようになります 彼女のためにたくさんやったように聞こえる これは、あなたがより多くのように見えるようになります パートナーのように 友人のための好意をやっている誰かよりも。警察がすでに捜査している可能性もありますし、この件があなたを悩ませるようになるには数ヶ月から数年かかるかもしれません。

弁護士は、行動の最善のコースが何であるかをアドバイスしてくれます。また、弁護士への初回相談も無料で受けられるでしょう。

EDIT: もしあなたの友人が本当にビットコインを取引しているのであれば、彼女は主要な取引所で購入し、ピアツーピアのビットコイン市場の一つを使用して販売しているように聞こえます。誰もがビットコインを買うことが犯罪者ではありませんが、プライベートピアツーピアの購入は、彼らがほとんど、または何の紙の痕跡もなくビットコインと現金を交換することができるので、犯罪者に好まれています。主要な取引所はすべて、顧客を知る（KYC）と反マネーロンダリング（AML）ポリシーを持っています。最近では、この件で有罪判決を受けた人がいましたが、彼らは資金洗浄を支援していることを知っていたようです。

ビットコイン（その他の暗号通貨）の（主張されている）特徴の一つに、匿名性（これをCryptocoinと呼ぼう）がある。2つのアイデンティティがCryptocoinを交換する際、万能台帳に現れるアイデンティティは公開鍵（口座から資金が送金されると捨てられる）である。多くの人が合法的な取引にCryptocoinを使用していますが、中には（認識されている）匿名性を利用して、不正な要素を含む取引を密かに行うための方法として使用している人もいます。

政府が犯罪者を追跡し起訴する方法の1つは、お金の痕跡を追うことです。まあ、取引の端で当事者を観察することで、アイデンティティがクリプトコインから導き出せることに気付いた人もいます。誰かが法の執行を避けるかもしれない方法は、彼らのIRL（現実の生活では）CryptocoinデジタルIDに関連付けられたアイデンティティを持つことを避けることでしょう。そしてそれは、現金を受け取るための知らず知らずのうちにプロキシのエンドポイントとして、あなたが奉仕しているかもしれない役割です。

あなたの友人が違法行為に従事しているのではなく、単に価値の高いアイテム（工芸品、収集品、情報）を売っているだけだとしましょう。あるいは、単に暗号通貨の裁定取引の機会を利用したり、以前に入手した（購入した、稼いだ）Cryptocoinを販売したりしているだけだとします。しかし、IRSは価値が上がったものはすべて所得とみなし、申告されていない所得は税金の不正行為となります。

FBI、DEA、IRSがあなたに連絡してきて、質問を始めたとしましょう。あなたは、友人のためにお金を集めていただけだと答えるかもしれません。彼女が関与を否定した場合、どんな証拠があるのでしょうか？

その友人はあなたにも小包を送らせているのでしょうか？

やめて、教育を受けて、弁護士を雇え。

様々なシナリオが考えられるが、ほとんどすべてのシナリオが悪い結末を迎える。

1.彼女は昔、ビットコインが安かった頃にビットコインを買っていた。彼女は今では少しずつ売っていて、あなたを利用して脱税している（お金はあなたの名義になっているので）。 2. 他の書き込みと同じように 彼女はあなたをお金の運び屋として利用し、あなたの中に疑惑を呼び起こさないための口実としてビットコインを利用しています。 3. 彼女はあまりにも怠惰でお金を拾うことができず、単にあなたにお金を拾うように頼んでいる。

あなたのことは知らないが、その3つ目のシナリオでさえ、あなたはまだ利用されていて、それがベストケースのシナリオだ。

言い換えれば、あなたは多くのリスクを冒して、ほとんど利益を得ていない。だからやめてくれ…。

EDIT: また、彼女がマネー・ミュールとしてあなたを利用していると仮定すると、あなたは台無しだ。人々はビットコインが匿名だと思っている、間違っている。ブロックチェーンはこれまでに作られた中で最もオープンで透明性の高い決済システムだ。彼女がいくつかの予防措置を取らない限り、それは素人が追跡することさえ可能です。

この状況を続けていると、いくつかの結果しかありません。1) 当局は、あなたの友人のために起こっている違法行為があることを発見する。このようにして、あなたの犯罪はFEDERALの犯罪になります。これは非常に悪い場所にあなたを残すでしょう。2) 脱税や詐欺は、あなたの友人があなたを利用してやっていることです。これもまた、あなたを刑務所に入れることになります。
3) この行動は、合法とは見なされない他の種類の活動を引き出すのに十分に正確であるように思える。

もう一つの不愉快な可能性は、「友人」が詐欺を働いていて、最終的には被害者が「ビットコイン」か何かに投資して大金を稼ぐ方法を尋ねることです。このケースでは、マネーロンダリングよりも可能性は低いですが、少し違った状況下では現実の可能性があります。

多くの人がすぐに弁護士を雇うことを 提案し続けています 誰もが見落としているように見える何かがここにありますが、彼女は犯罪者である場合、彼のこの友人は、彼が捕まるときに彼は彼女について当局に伝えるつもりであることを絶対に知っているので、彼女はまだ周りにあるという事実は、治具はまだアップしているにも近くないことを示しています。問題の事実は、詐欺や他の犯罪は、このための最も可能性の高い基礎となる資金となる犯罪であり、かなりの間、重く調査されるのが遅い犯罪であるということです。彼らは銀行がそれをオフに書き込む前に、彼らが持っている場合は、銀行は金融機関に繰り返し “被害者 "であることを意味するようにそれを否定するだろう、彼らはそうしていない場合は、誰かが告訴を争う、あなたが本当に犯人であることを意味します。私の個人的な意見ですが（過去の人生で私はこの子に関わっていました）、彼女は小規模な詐欺を行い、それがお金を移動するための非常に巧妙な方法であるため、収益をビットコインに転送する可能性が高いということです、特に今、あなたはそれが非常に簡単に銀行口座からお金を転送することができますスクエアと現金アプリのようなサービスを持っていることを確認してください。小切手を現金化するために小切手の写真を撮るだけのアプリがあります。もう詐欺師のためのMICRプリンターは必要ありません。そして最後には、ソーシャルメディアで人のことを知り、できるだけ多くの金融裏付けの質問を受け、3つのチャンス（3つの無料のクレジットレポート）を得て、サイバーストーカーやソーシャルメディアを潜ませても得られなかったような、複数の選択肢の時間制限のある環境でトリッキーなものを手に入れることができます。しかし、それは報われる、例えば、あなたが彼らの信用報告書の1つを取得することができ、彼らは良い信用を持っている場合、あなたはすぐに今すぐペイパルを介してインターネット上で完全に千ドル以上のクレジットラインを取得し、偽の加盟店のアカウントを介してそれを漏らすことができます…あなたが合法的に見えるように十分な良い記録を保持している場合は、取引所を介してビットコインに右それを推測したか、またはあなたがあまりにも忙しいので、気にしない場合は、サイバーストーカーや髪を切りながら潜在的な被害者とチャットしている間に、ローカルビットコインやATMなどを使用しています。犯罪の世界では、コンピュータ犯罪や他の多くのコテージ産業やホワイトカラー犯罪は、男性がマッチョに感じて、銃などを持って間抜けなギャングスターのようなことをするのが好きなのに対して、より「女性の」犯罪です。本当にくだらない文化だけど、ひよっこはまさに詐欺師になると思っている人、彼らはソーシャルエンジニアリングに長けていて、人を操り、受動的に攻撃的な犯罪だよ。男性もやっていないと言っているのではなく、女性が違法にお金を稼ぎたいと思っていて、セックスワークをしたくないとき、これは彼らがやってしまうことであると言っているだけです。たとえ彼女たちがタフな病気であり、簡単なターゲットではなかったとしても、彼らはかなり多くのATTEMPTSに対処するでしょうが、それは常に何らかの形や形で少なくとも些細な挫折を伴うものです）

しかし、それは彼女がセックスワークに関与していると思われるもう一つの犯罪に私をもたらします。彼女はオンラインショーをしたり、夜にエスコートをしたりしているかもしれないが、セックスの仕事、特にライブメディアのストリームはビットコインをベースにした支払い方法に変わってきている。お金が来ている方法は、これが可能性があることを示すように見えるだろう。詐欺とは異なり、これらの個人は喜んでサービスのために支払っており、誰にでも、無料のヘアカットのようないくつかの男であっても、ビットコインベースの支払い自体を送信するためにはるかに熱心で、あまり疑わしいことになります。もし彼女が詐欺をしているのであれば、ビットコインになるずっと前から、彼女は資金を完全にコントロールしている可能性が高い。

これらは個人的な経験からの推測に過ぎない。いずれにせよ、彼女は何か企んでいる。そうでなければ、彼女はもっと透明性を保っていただろう。彼女はおそらく、あなたがこの件について何も質問しなかったことにショックを受けているだろう。私が言ったように、彼女はそれが崩壊しようとしていると彼女はそれが起こるときに消えてしまうだろうと直感にさえダウンして、アイデアのいくつかの程度を持っているつもりです。私はパニックになって弁護士を雇うために直行することはありません、はい、あなたは監視者の映像に映っていますが、警察があなたの周りを追いかけて、その場で映像を入手しない限り、それは非常に長い間保管されていません。警察が既に調査をしていて、有罪判決を得るのに十分な証拠を持っている場合は、あなたの行動が変わった後（ラバを走らせるのをやめた後）、非常に早く分かるでしょう。これが起こった場合は、全く何も言わないでください。あなたが無実であることを示していると思っているものでも、あなたが存在しないと思っているか、存在するはずがないと思っているが存在しており、彼らはあなたに対してそれを使用することができます。彼らは 彼らはあなたが言うことは何でもあなたに対して使用されると言うとき、彼らは嘘をついていません。この時点では、それの自分自身を話すことはありませんが、あなたの口を閉じたままそれを吸う、チャンスは、彼らが銃を跳ね上がっていると、彼らは彼らが最初の外観でスティックに電荷のために必要な証拠のその少しを与えるために何かを言うためにあなたに依存していたので、あなたはとにかくあなたの最初の出現にORedされます。しかし、絶対に彼らに何も言わないで、この時点で弁護士のことを考える。オッズは、あなたがカモにされていることを知らない唯一の人はあなたであり、顎がこの上で閉じられようとしていない限り、あなたが今それを行う場合は、あなたが立ち去ることが許されるでしょう。

だからtl;drは、今すぐやめて、新しい床屋を見つけて、ヘアカットの料金を払え。彼女が深刻な犯罪者ならば、彼女は非常に神経質になるだろうし、個人的にはまだ弁護士を必要とするほど深く考えていないと思うので、使う必要のない多くのお金がかかることになるだろう）ただ全てから離れて、数ヶ月後にあなたのクレジットレポートをチェックしてください。そして、あなたがもう彼女のロバでなくなった瞬間、あなたは彼女にとって何の役にも立たなくなるのです。

私が話し忘れていたことの一つに、マイクロペイメントの仕組みがある。これは特に取引を迅速化するために行われている。一定の閾値を超えると取引を停止して連邦政府に報告しなければならず、これがマネーロンダリングやテロリストの資金調達であるかどうかを確認しなければならない。8万ドルを499ドル単位で送金しようとするのは明らかに面倒ですが、5千ドルのような閾値をかろうじて超えるような金額を送金する場合は、マイクロペイメントとして送金するのが非常に望ましいです。だから、マイクロペイメントが自動的に赤旗を立てるわけではありません。これは、低額の数千ドルの取引をより早く行うための一般的な法律上の抜け穴であり、誰もその取引を2日余分にそこに座らせたくはありません。それは通常、最初にこのトリックを学び、ほぼ普遍的にそれを知っている個人は、刑事司法制度であった個人であると言われています。あなたは、あなたのマネーオーダー裁判所の支払いをマイクロ支払い単位で行い、彼らがロックされているときに同様に、家族の友人の受刑者の口座にお金を置くために非常に速く学ぶ（受刑者への閾値を超える単一の支払いは、一般的にクリアするために1週間または2週間のタイムスケール上になります）。

しかし、このフリップサイドは、彼が短期間に大量の金額をすべて同じ転送方法で蓄積しない限り、実際にはIRSに報告されていなかった可能性が高いということです。それは、あなたがそれを行うことができますが、それはあなたがそれを行うことができますか？私の推測では、あなたはW-2に記載されている収入が少額で、それが大部分の所得税申告の範囲内であると考えています。あなたが今までに、このお金の1セントでも入金した証拠はありません。あなたが持っている口座の種類や、車や医療費、不動産のような報告可能な購入に変換したことは、彼らはあなたが間違っていることを証明する方法がありません。あなたがショックを受けて行動し、これが起こったことを知らなかったと言うと、あなたのIDが盗まれたに違いありません。誰がやったのか分かったら、これはとんでもないことになる。金を持ってないくせに 税金を払うなよ もし彼女が適切にロンダリングをしているなら、合法的な口座に入れるために、同じお金に税金を払っているはずだ（また500ドルのチップが！そう、彼女はそれに税金を払うことになっているのだ）。

とてもいい友達とは思えない。何度か500ドルをキープして、友人には「見つからなかった」と言っておけばいい。完全に違法だし、面倒なことになるならもう暗示がかかってるんだから、そこから金を稼いだ方がいいよ。そのうち聞かれなくなると思うよ。

もちろん、ベッドに馬の頭が入っていることを気にしているのでなければね。

なぜあなただけに聞いてみませんか？彼女は違法なことをしているかもしれませんが、おそらくそうではないでしょうし、実際の収入としてこれらの取引からの収入を表示させたくないだけかもしれません。私は欧米の組合で何千、何千ドルものお金を拾ったことがありますが、それはちょっと奇妙なことです…FBIのどこにも記録されていないように見えます。誰もが目をつぶる前に、10万ドル以上のお金を拾っていました。グレーゾーンのようなものです。500ドルの取引では何のフラグも立たない。その後、彼らはライセンスのコピーなどを要求した…時折500ドルのことは気にしないでください。私は心配しません…人々はあまりにも多くのことを心配しています。あなたは彼女にあちこちで数ドルのために尋ねるべきである、私はそれを行うだろう…